橫町 melibell

　　江蘇銀行股份有限公司（下稱“江蘇銀行”）第二屆董事會第二十八次會議決定於2014年3月31日（星期一）以現場記名投票表決方式召開2014年第一次臨時股東大會（下稱“會議”），現將有關事項通知如下：
　　一、會議時間地點
　　(一)會議時間：2014年3月31日（星期一）上午9：00。
　　(二)會議地點：南京國際會議大酒店麗景樓博愛廳（地址：南京市玄武區中山陵四方城2號，聯繫電話：025-84430888）。
　　二、會議審議議案
　　(一)關於江蘇銀行2013年度董事會報告的議案；
　　(二)關於江蘇銀行2013年度監事會報告的議案；
　　(三)關於修訂江蘇銀行股份有限公司章程的議案；
　　(四)關於修訂上市後適用的江蘇銀行股份有限公司章程（草案）的議案；
　　(五)關於延長江蘇銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票並上市決議有效期的議案；
　　(六)關於江蘇銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定股價預案的議案；
　　(七)關於江蘇銀行股份有限公司上市後未來三年股東回報計劃的議案；
　　(八)關於江蘇銀行續聘會計師事務所的議案；
　　(九)關於選舉產生江蘇銀行第三屆董事會的議案；
　　(十)關於選舉產生江蘇銀行第三屆監事會的議案；
　　(十一)其他事項。
　　三、會議出席對象
　　(一)截至2014年3月21日（星期五）下午5時在江蘇銀行股東名冊上登記的全體股東。因故不能親自出席會議的股東可授權委托代理人代為出席（代理人不必為江蘇銀行股東、授權委托書範本詳見附件）會議和參加表決。
　　(二)江蘇銀行董事、監事和高級管理人員。
　　(三)江蘇銀行聘請的見證律師。
　　(四)江蘇銀行邀請的其他來賓。
　　四、會議登記辦法
　　(一)登記辦法：法人股東應持加蓋公章的營業執照複印件、加蓋公章的授權委托書及代理人身份證原件與複印件辦理登記；自然人股東應持本人身份證原件和複印件，代理人需另持授權委托書、代理人身份證原件和複印件辦理登記。異地股東可通過傳真方式登記。
　　(二)登記時間：2014年3月24日起至2014年3月28日止，每日上午9：0-11：30，下午2：00-5：00辦理登記。
　　(三)登記地點：南京市洪武北路55號置地廣場401室。
　　五、其他事項
　　(一)聯繫方式
　　聯繫地址：南京市洪武北路55號置地廣場401室
　　郵政編碼：210005
　　聯 系 人：董欣欒皎潔
　　聯繫電話：025-58588351 58588354
　　聯繫傳真：025-58588273
　　(二)出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，出席本次會議時請出示相關證件的原件（身份證明、授權委托書等），驗證入場。
　　(三)與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。
　　特此通知！
　　江蘇銀行股份有限公司
　　2014年3月15日
　　（原標題：江蘇銀行股份有限公司關於召開2014年第一次臨時股東大會的通知）